По-крупному

В Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело в отношении предпринимателя, подозреваемого в мошенничестве и отмывании денежных средств.
По данным сотрудников УЭБ и ПК МВД по КБР, в 2012 году 55-летний учредитель и генеральный директор агропромышленного концерна заключил с одной из лизинговых компаний договор о приобретении технологического оборудования по переработке мяса. Входящий в состав агрохолдинга мясоперерабатывающий комбинат получил в лизинг оборудование под залог имущества, принадлежащего концерну. В декабре 2013 года гендиректор подготовил заявку и документы с фиктивными данными для получения кредита в одном из нальчикских банков. При этом в качестве залогового имущества злоумышленник указал технологическое оборудование мясоперерабатывающего предприятия.
В результате предприниматель получил в кредит 460 миллионов рублей.
Следственной частью ГУ МВД по СКФО в отношении генерального директора возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.
Сотрудниками УЭБ и ПК МВД по КБР совместно со следователями СЧ ГУ МВД России по СКФО также выявлены факты отмывания денег, полученных в результате мошеннических действий подозреваемого. По данным оперативников, для придания законности владению деньгами, будучи фактическим владельцем и бенефициаром предприятий, входящих в состав агроконцерна, гендиректор перечислил 340 миллионов рублей по фиктивным договорам на расчётные счета принадлежащих ему же предприятий.
Для возмещения причинённого ущерба по решению суда оперативниками арестовано имущество подозреваемого на сумму 1,5 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе МВД по КБР.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Поделиться новостью:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

25.01.2022 - 16:55

Зимнее содержание в круглосуточном режиме

Для обеспечения безопасного и бесперебойного движения на федеральных автодорогах республики Управление федеральных автомобильных дорог «Кавказ» в круглосуточном режиме ведёт работу по зимнему содержанию.

25.01.2022 - 16:50

Школьники - на каникулы, работники – на «удалёнку»

Число подтверждённых случаев заражения COVID-19 в КБР за последние сутки увеличилось на сто шестьдесят один и составляет сорок четыре тысячи двести пятьдесят три человека.

25.01.2022 - 16:46

Оценили положительно

Члены Общественной наблюдательной комиссии КБР Алка Созаева, Расул Караев, Бетал Kaуфов, Олег Васин и председатель общественного совета при УФСИН России по КБР Мухтар Алтуев посетили СИЗО-1.

25.01.2022 - 16:37

Берберийская лошадь

Берберийская порода лошадей – одна из самых древних и, пожалуй, одна из тех, которые значительно повлияли на современное коневодство. Правда, о происхождении её самой мало что известно.

25.01.2022 - 16:28

В братских республиках

Как сообщил руководитель Минстроя Адыгеи Валерий Картамышев, в республике по программе капитального ремонта в 2022 году планируют отремонтировать 159 многоэтажек. На эти цели будет направлено 260 млн рублей.