Денежные кочевники

 Заместитель генерального прокурора РФ Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы Нальчика, которая обвиняется в участии в преступном сообществе, незаконной банковской деятельности в составе организованной группы и незаконной регистрации юридического лица. 

По версии следствия, с 2016 по 2017 год эта женщина в составе организованной группы занималась незаконной банковской деятельностью: заключались фиктивные договоры с физическими и юридическими лицами на перевод денежных средств, которые поступали на счета подконтрольных им организаций. 
Деньги обналичивали либо переводили на другие счета. В результате незаконной банковской деятельности извлечён доход на сумму свыше 16 млн рублей. 
Дело направлено в суд, куда поступило ещё три уголовных дела в отношении остальных участников группы. Уголовное преследование других членов преступного сообщества продолжается, сообщает прокуратура КБР. 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

16.10.2020 - 11:30

ДТП с экипажем ДПС

В СУ СК РФ по КБР проводится доследственная проверка по факту наезда патрульной машины ГИБДД на пешехода.

16.10.2020 - 11:15

Волеизъявления не требуется

Установление работнику, являющемуся инвалидом первой или второй группы, сокращённого рабочего дня является требованием закона и не обусловлено наличием его волеизъявления.

16.10.2020 - 11:00

В лице конкурсного управляющего

В отношении муниципального унитарного предприятия, занимающегося теплоснабжением, вводится процедура банкротства. Каков порядок реализации конкурсным управляющим имущества обанкротившегося предприятия, включающего в себя котельные и тепловые сети? Каковы возможные способы участия собственника имущества в его реализации?

16.10.2020 - 10:45

В интересах дела

По обращению Виктора Д. в адрес вышестоящего руководства работодатель провёл служебную проверку действий должностного лица, придя к выводу, что факты, изложенные в заявлении, не подтвердились.

16.10.2020 - 08:10

Полиция сообщает

Провели совместные пожарно-тактические учения

В Нальчике прошли пожарно-тактические учения по тушению пожара в здании отдела полиции №2 УМВД России по Нальчику. Мероприятие организовали и провели сотрудники МВД по КБР и МЧС России по КБР.