Пресечена мошенническая деятельность
Сотрудники управления уголовного розыска МВД по КБР пресекли мошенническую деятельность организованного преступного сообщества.
Предварительно установлено, что в августе 2019 года лидер преступной группировки и двое его ближайших сообщников создали сеть юридических фирм, якобы оказывающих помощь населению в получении кредитов на льготных условиях. Для привлечения клиентов разместили рекламные объявления в сети Интернет. Злоумышленники обещали гражданам с плохой кредитной историей оформить необходимые документы для получения денежных средств без проверки, под маленький процент и на длительный срок. Клиенты оплачивали эти услуги, но затем выяснялось, что выданные им документы реальной юридической силы не имеют.
Подразделения криминальной структуры функционировали в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Ростовской и Свердловской областях. Аферисты наняли на работу 22 сотрудника из разных регионов. С сентября 2020 по апрель 2022 года они похитили более 18,5 миллиона рублей, от их действий пострадали более 50 человек.
Полицейские задержали предполагаемых организатора противоправной деятельности и одного из его соучастников. Кроме того, установлены личности работников региональных подразделений.
Следователем СУ МВД по КБР возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 159 и 210 УК РФ. Фигурантам избраны различные меры пресечения, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности и розыск второго сообщника предполагаемого организатора.
Обманул 18 человек
Сотрудниками следственной части следственного управления МВД по КБР окончено расследование уголовного дела о мошенничестве и отмывании денежных средств, полученных преступным путём, в которых обвиняется 32-летний житель с. Атажукино.
Установлено, что с июля 2022 по октябрь 2023 года этот предприниматель убедил знакомых инвестировать деньги в бизнес, связанный с покупкой и продажей дорогостоящего электрооборудования. Он обещал через месяц не только вернуть все вложения, но и дополнительно выплатить 10 процентов от полученной суммы.
К назначенному сроку мужчина деньги не вернул, обманув 18 жителей Баксанского, Урванского районов и Нальчика в возрасте от 30 до 60 лет, у которых он похитил свыше 170 миллионов рублей.
Кроме того, установлена причастность обвиняемого к отмыванию криминального дохода. Аферист зачислил похищенные средства на счета букмекерских компаний под видом ставок на спорт, чтобы вывести их в виде выигрышей.
В настоящее время материалы уголовного дела по 16 эпизодам мошенничества и 4 эпизодам легализации денег, полученных незаконным путём, направлены в прокуратуру региона для утверждения обвинительного заключения. Задержанный находится под домашним арестом.
Выявлено более 500 нарушений
В Кабардино-Балкарии завершился первый этап оперативно-профилактического мероприятия «Безопасный маршрут».
В ходе проверочных мероприятий сотрудниками Госавтоинспекции республики вместе со специалистами Ространснадзора по СКФО и представителями Министерства транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарии выявлено 521 нарушение ПДД РФ водителями, осуществляющими пассажирские перевозки.
Возбуждено десять дел об административных правонарушениях должностными лицами. Проверки в сфере пассажирских перевозок будут продолжены.
