Банк России выявил на юге страны 112 организаций с признаками нелегальной деятельности

Противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке был посвящён брифинг Южного главного управления Банка России, в котором приняли участие представители средств массовой информации из пятнадцати субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
Банк России опубликовал информацию о компаниях с признаками нелегальной деятельности 1 июня, в нём более 1800 организаций, интернет-проектов, брендов и сайтов, выявленных с 2020 года. Под маской приличных компаний скрываются финансовые пирамиды, псевдолизинговые организации и чёрные кредиторы. Выявляет их Банк России с помощью специальной системы мониторинга, а также по обращениям граждан и организаций. При возникновении подозрений можно оставить обращение во вкладке «Анонимное информирование» или в интернет-приёмной Банка России по адресу www.cbr.ru. Список поможет жителям обезопасить себя до заключения договоров и перечисления денежных средств, передачи прав на имущество.
В период пандемии многие нелегалы перешли на «удалёнку», пользуясь тем, что люди теряли работу и чувствовали тревогу. Для Северо-Кавказского федерального округа актуальной стала проблема интернет-проектов и всевозможных сборов. Гарантии высокой доходности, отсутствие лицензии, торговля в нескольких направлениях, минимальный процент рассрочки, бонусы за вовлечение друзей – вот то, что должно насторожить любого гражданина. Недобросовестные субъекты финансовой деятельности намеренно создают привлекательную «картинку» и некомфортные условия заключения договора. Во многих случаях договор не заключается вовсе. Для того чтобы в будущем иметь возможность защитить свои интересы и вернуть деньги, необходимо иметь подтверждение их перечисления. Для правоохранителей (а именно к ним стоит обращаться, если вас обманули) важна информация, которая подтвердит факт передачи денег – скриншоты, чеки, выписки.
Банк России действует на упреждение: в разделе «Проверить финансовую организацию» можно воспользоваться информацией из реестров легальных участников финансового рынка и получить доступ к списку субъектов с признаками незаконной деятельности. Банк России даёт возможность воспользоваться дополнительным источником информации и призывает граждан быть бдительными.

Вероника ВАСИНА
Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

18.06.2021 - 08:26

Сезон отгонного животноводства проходит в штатном режиме

По традиции, в Кабардино-Балкарии 1 июня сельскохозяйственные животные переведены на летне-пастбищное содержание.

18.06.2021 - 08:22

Инновационное животноводство в фокусе новой «дорожной карты»

Сегодня приоритетной задачей в сфере агропромышленного комплекса Кабардино-Балкарии остаётся развитие племенного животноводства на основе инновационных технологий. 

18.06.2021 - 08:21

Некоторые итоги работы малых предприятий

Управление Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу информирует о подведении части итогов работы малых предприятий в первом квартале.

18.06.2021 - 08:15

Кабардино-Балкария подключилась к горячей линии «Антиконтрафакт»

Экспертный совет при государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции организовал горячую линию. За ней закреплён единый федеральный номер: 8-800-333-51-12.

18.06.2021 - 08:07

Инвестиции в садоводство – беспроигрышные вложения

В структуре растениеводства Кабардино-Балкарской Республики садоводство заняло прочную позицию. О перспективах развития этого направления, его экономического аспекта рассказывает директор Северо-Кавказского НИИ горного и предгорного садоводства, доктор сельскохозяйственных наук Владимир Бербеков.