Денежные кочевники

 Заместитель генерального прокурора РФ Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы Нальчика, которая обвиняется в участии в преступном сообществе, незаконной банковской деятельности в составе организованной группы и незаконной регистрации юридического лица. 

По версии следствия, с 2016 по 2017 год эта женщина в составе организованной группы занималась незаконной банковской деятельностью: заключались фиктивные договоры с физическими и юридическими лицами на перевод денежных средств, которые поступали на счета подконтрольных им организаций. 
Деньги обналичивали либо переводили на другие счета. В результате незаконной банковской деятельности извлечён доход на сумму свыше 16 млн рублей. 
Дело направлено в суд, куда поступило ещё три уголовных дела в отношении остальных участников группы. Уголовное преследование других членов преступного сообщества продолжается, сообщает прокуратура КБР. 

Поделиться новостью:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

11.06.2025 - 19:09

Пресечена попытка мошенничества

В ходе реализации оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике пресечена противоправная деятельность двух местных жителей, причастных к покушению на мошенничество.

10.06.2025 - 14:40

Особенности покупок онлайн

Какие права есть у потребителя при покупке в интернет-магазине?

10.06.2025 - 14:25

УФСБ сообщает

Доприкрывался В ходе реализации оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по КБР во взаимодействии с МВД по КБР пресечена противоправная деятельность бывшего заместителя начальника отдела оперативного контроля ИФНС № 2 по г. Нальчику.

10.06.2025 - 14:16

Полиция сообщает

Взломав входную дверь В Нальчике из салонов сотовой связи, взломав входную дверь магазина, двое молодых людей украли 16 сотовых телефонов. Общая сумма причинённого ущерба составила 624 450 рублей.

09.06.2025 - 16:37

Прокуратура сообщает

Обвинили в нетрезвости Прокуратура Прохладного утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 33-летнего жителя села Кизляр Моздокского района РСО – Алания.