Обвиняются в незаконной банковской деятельности

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин утвердил обвинительные заключения в отношении жительниц Нальчика.
Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность), п «б» ч. 2 ст. 173.1 (незаконная регистрация юридических лиц), ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе).
По версии следствия, обвиняемые, являясь участницами преступного сообщества, созданного в сентябре 2016 года, осуществляли незаконную банковскую деятельность без регистрации в установленном законом порядке. Они заключали фиктивные договоры с физическими и юридическими лицами на перевод денежных средств, которые поступали на счета подконтрольных им индивидуальных предпринимателей и организаций, а впоследствии обналичивались либо переводились на другие счета. В результате незаконной банковской деятельности членами преступной организации извлечён незаконный доход свыше 16 млн рублей.
С обвиняемыми заключены досудебные соглашения о сотрудничестве. Уголовные дела направлены для рассмотрения в Нальчикский городской суд. В отношении остальных членов преступного сообщества расследование продолжается.

По сообщению Управления ГП РФ по СКФО подготовил Юрий ТАЛОВ
Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.11.2019 - 08:35

Не видел угрозы

В СУ СК РФ по КБР завершено расследование уголовного дела по факту гибели рабочего в ходе буровых работ. 

22.11.2019 - 08:32

По другому маршруту

В СУ СК РФ по КБР  возбуждено уголовное дело в отношении директора АО «Эльбрустурист», подозреваемого в  сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов.

22.11.2019 - 08:28

Под аппаратный контроль

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами СК России в Пензе в связи с гибелью двух мужчин в яме с горячей водой, о чём стало известно из средств массовой информации.

22.11.2019 - 08:22

50 уголовных дел губителей природы

В Управлении Генеральной прокуратуры в Северо-Кавказском федеральном округе обобщили результаты надзорной деятельности в сфере охраны окружающей среды.

22.11.2019 - 08:20

Новая служба

Указом Президента РФ  при Министерстве финансов России образована Федеральная пробирная палата.