Обвиняются в незаконной банковской деятельности

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин утвердил обвинительные заключения в отношении жительниц Нальчика.
Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность), п «б» ч. 2 ст. 173.1 (незаконная регистрация юридических лиц), ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе).
По версии следствия, обвиняемые, являясь участницами преступного сообщества, созданного в сентябре 2016 года, осуществляли незаконную банковскую деятельность без регистрации в установленном законом порядке. Они заключали фиктивные договоры с физическими и юридическими лицами на перевод денежных средств, которые поступали на счета подконтрольных им индивидуальных предпринимателей и организаций, а впоследствии обналичивались либо переводились на другие счета. В результате незаконной банковской деятельности членами преступной организации извлечён незаконный доход свыше 16 млн рублей.
С обвиняемыми заключены досудебные соглашения о сотрудничестве. Уголовные дела направлены для рассмотрения в Нальчикский городской суд. В отношении остальных членов преступного сообщества расследование продолжается.

По сообщению Управления ГП РФ по СКФО подготовил Юрий ТАЛОВ
Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

27.03.2020 - 08:29

Торговали просроченными продуктами

Прокуратура Прохладненского района совместно с территориальным управлением Роспотребнадзора после публикации в СМИ заметки о состоянии продуктового магазина в селении Карагач проверила соблюдение законодательства о защите прав потребителей и санитарно-эпидемиологических требований при осуществлении розничной торговли.

27.03.2020 - 08:26

Полиция сообщает

Собиралась делать закладки

27.03.2020 - 08:24

В ущерб интересам общества

В СУ СК РФ по КБР возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, сопряжённого с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

27.03.2020 - 08:22

Об охранных зонах

Управление Росреестра по Кабардино-Балкарской Республике информирует правообладателей зданий (строений, сооружений), в конструктивных элементах которых размещены центры пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети (ГГС, ГНС, ГГрС).

27.03.2020 - 08:21

Изменения в оценке

Управление Росреестра по КБР обращает внимание, что 18.03.2020 вступил в силу федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты РФ», которым уточнён порядок осуществления оценочной деятельности.