Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин утвердил обвинительные заключения в отношении жительниц Нальчика.
Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность), п «б» ч. 2 ст. 173.1 (незаконная регистрация юридических лиц), ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе).
По версии следствия, обвиняемые, являясь участницами преступного сообщества, созданного в сентябре 2016 года, осуществляли незаконную банковскую деятельность без регистрации в установленном законом порядке. Они заключали фиктивные договоры с физическими и юридическими лицами на перевод денежных средств, которые поступали на счета подконтрольных им индивидуальных предпринимателей и организаций, а впоследствии обналичивались либо переводились на другие счета. В результате незаконной банковской деятельности членами преступной организации извлечён незаконный доход свыше 16 млн рублей.
С обвиняемыми заключены досудебные соглашения о сотрудничестве. Уголовные дела направлены для рассмотрения в Нальчикский городской суд. В отношении остальных членов преступного сообщества расследование продолжается.